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BANK ACCOUNT

企業開戶指南 - 香港公司

Self-Reported in 2014 Year of Review


準備開立企業帳戶:

1. Founded 香港公司
2.有關香港公司產品和服務的詳細信息(產品手冊,目錄,樣本等)
3. 現有公司在註冊地法律文件
4.如果您有正在進行交易,請準備相關文件。
5.如果main要產品或服務需要許可證,請提供許可證正本.
6.如果您有任何其他文件可以證明您業務的基礎,請盡可能地帶上。

需要小心開設企業賬戶的行業:
處理石油,天然气,能源,資源,金融,專業投資,原材料,貴金屬等行業。

**如果您屬於上述任何類別,則必須提前諮詢。
**At the time of the presentation of the Classics, the time of the meeting, the time of the book, the time of the book, the time of the statement, the time of the statement, the time of the statement, the time of the statement, the time of the book, the time of the statement, the time of the office, the time of the statement of the office, the time of the office, the time of the office, the time of the office, the statement of the office of the government.
**如果您沒有足夠的文件證明您的業務,則很難開立公司賬戶。

 

指示和參考開立一個企業帳戶

二零一四年起,香港開設企業(或個人)賬戶的銀行業規則大加強。
KYC(KYC(Know of Your Customer)
因此,建議您在訪問香港前至少2〜4週提交KYC文件,以便與銀行经理見面。

銀行要求的商業計劃書如下.

1.證明項目內容的文件:許可證,合同和諒解備忘錄等文件可以證明未來在香港的業務內容和悙業務內容和。
2. 如果您的香港公司是在沒有足夠商業證明的情況下註冊成立,而你的合作夥伴是香港身份證挊人有足夠商業證明的情況下註冊成立,而你的合作夥伴是香港身份證難.
3.如果您想成為香港公司的董事,您需要出示現有業務在註冊地的商業登記證。
你需要說明你為什麼要成立一家香港公司及提供相關的證明文件.例如,如果您希望在香港成立海外經紀公司以收取在韓國和中國進行的貿易中的經紀佣金,也可能需要提供韓國和中國公司You are in the form of trust in your statement.

4. 另外提交包含您的業務詳細信息和公司註冊證書,商業註冊證書,法團成立仨格,周年申報。

You are in the office of 香港開設公司.

1) 如果您在需要獲得許可行業中沒有相關的許可證:
紀商,互助/互助,證券交易,期貨交易,保險公司或紀商,銀行,
2) 網絡現金 (現金轉換),
3) 未票交易,以及網絡營銷
4) 銷售或交易未经授權的成人材料,商品,假冒證件或身份證的業務
5) Approved Charity Institution (ACI)
6) 股東/董事/客戶的國籍和居所屬於高險國家

 

**根據香港的“了解客戶”原則,所有金融機構在與客戶開Exhibition業務之前,必須和客戶有良好的認認。
這是最近為防止國際犯罪
如果您的業務涉及處理金融產品,高價值商品(黃金,鑽石等),能源交易或其他被劃分為風險業務的業務交易,為這類業務開立帳戶時,銀行需要詳細的業務文件和深入審查。
**Foreign law enforcement
**如果您的業務性質被扭曲(在開立公司賬戶時聲明業務性質,但金融交易的特徵與業務性質不關。


 
1.雖然您的業務性質涉及金融
,投資,外匯交易,外匯和期貨保證金交易以及賭博網站匯款等高風險交易,但您在開設公司賬戶時表明您的業務為貿易
2. 把你的公司作為一個貿易公司,為熟人轉移資金或進行nonlaw交易
3.把你的證券或投資賬戶借給別人。

**香港嚴肅看待財務造假的行為,如果涉及洗錢,non-law交易或違anti-金融法律法規,您可能受為,如果涉及洗錢。
**Responsibilities for Korean and American countries,
**銀行將不会為受限制或禁止國家護照持有者開放
 
OFAC 限制
巴爾幹,白俄羅斯,緬甸,科特迪瓦,
古巴,剛果,利比里亞,伊朗,伊拉克,黎巴嫩,利比亞,北韓,俄羅斯,索馬里,蘇丹,南蘇丹,烏克蘭,也門,委內瑞拉,津巴布韋

**香港金融管理局防止洗錢活kinetic網頁連結
http://www.hkma.gov.hk/eng/key-information/guidelines-and-circulars/guidelines/20001222.shtml

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